Экс-исполняющему обязанности главы Banca de Economii (BEM) предъявлены обвинения в присвоении чужого имущества в особо крупных размерах. Дело передали в суд. Об этом сообщили в понедельник 15 марта сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Как отметили в ведомстве, с июля 2013 года по сентябрь 2014-го бывший и.о. главы BEM, действуя в интересах преступной группировки, взял на себя контроль и принятие административных и финансово-экономических решений, участвуя в выводе из банка, находящегося в процессе ликвидации, 100 миллионов долларов.
По данным следствия, чтобы скрыть этот факт и избежать ответственности, он якобы не зарегистрировал в бухгалтерской отчетности незаконные переводы денежных средств в один из банков на территории Российской Федерации, отразив этот факт лишь 24 ноября 2014 года, что исказило реальную ситуацию в отношении данных баланса и ликвидности банка.
Как сообщила Генпрокуратура, задержанный дела не признает своей вины.
Чиновника задержали в декабре 2020 года вместе с пятью другими людьми, включая бывших руководителей трех обанкротившихся банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Socială), а также представителей холдинга Илана Шора. С тех пор фигурант дела находится под домашним арестом.
Уголовное дело в отношении других обвиняемых продолжается, прокуратура дополнительно проинформирует о принятых мерах и полученных результатах по этому делу.
***
“Кража века” произошла в Молдове в 2014 году, когда стало известно о выводе за пределы страны миллиарда долларов США. В аферу было втянуто три банка: Unibank, Banca sociala и Вanca de economii – один из крупнейших банков страны, где треть акций принадлежала государству. Огромные суммы выводились через заведомо невозвратные кредиты, что грозило банкротством финансово-кредитных организаций. В течение двух лет Нацбанк выделял им дотации под гарантии государства. Сумма выделенной помощи составляла 15 миллиардов леев, что к 2015 году было сопоставимо с 15 процентами ВВП страны. Средства госдотаций также попадали в схемы по отмыванию денег. Банки были ликвидированы, а миллиард выведенных из Молдовы долларов в страну не вернулся.
