Молдавская студента изучавшая бизнес и международную политику в университете Копенгагена выбрала темой дипломной работы “кражу миллиарда”. Она проанализировала схему банковской кражи в Молдове, защитила работу и получила степень бакалавра.
Александрина Варзарь выбрала темой дипломной работы исследование крупнейшей для Молдовы мошенической схемы связанной с выводом из страны $1 млрд. Опираясь на материалы и документы, которые есть в открытом доступе (включая отчет Kroll) она проанализировала, как происходило хищение, и реконструировала всю схему.
На ее факультете положительно восприняли данную тему, там часто исследуют банковские махинаций.
По итогам проведенной работы, девушка призвала не забывать о произошедшем в стране, а международному сообществу – вырабатывать механизмы защиты по борьбе с подобными схемами.
***
“Кража века” произошла в Молдове в 2014 году, когда стало известно о выводе за пределы страны миллиарда долларов США. В аферу было втянуто три банка: Unibank, Banca sociala и Вanca de economii – один из крупнейших банков страны, где треть акций принадлежала государству. Огромные суммы выводились через заведомо невозвратные кредиты, что грозило банкротством финансово-кредитных организаций. В течение двух лет Нацбанк выделял им дотации под гарантии государства. Сумма выделенной помощи составляла 15 миллиардов леев, что к 2015 году было сопоставимо с 15 процентами ВВП страны. Средства госдотаций также попадали в схемы по отмыванию денег. Банки были ликвидированы, а миллиард выведенных из Молдовы долларов в страну не вернулся.
/Инфографика/ 5 лет краже миллиарда — вспоминаем как это было
