Водителя грузовика задержанного в апреле 2020 года на границе Молдовы с €1,6 млн в машине, приговорили к трем годам тюрьмы в колонии полузакрытого типа с испытательным сроком два года. Конфискованные средства направят в государственный бюджет. Об этом сообщили сегодня в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
Обвинение сочло приговор слишком мягким и намерено опротестовать опротестовать решение суда. Прокуроры требуют для обвиняемого четырех лет тюрьмы и конфискации грузовика (рыночная стоимость оценивается в более 300 тысяч леев), так как данный транспорт использовался при совершении преступления.
Следственные органы продолжают устанавливать другие детали дела: происхождение этих денег, те государства, которые эти деньги пересекли транзитом, лиц, участвовавших в преступной схеме, и тех, кому предназначались деньги.
В мае 2020 года, через месяц после обнаружения денег, в прокуратуру обратился гражданин Молдовы с бизнесом в Великобритании Адриано Дулгер. Он заявил, что деньги принадлежат ему, но он не смог вовремя приехать на таможню из-за ограничений коронавируса. Позднее от утверждал, что водитель хотел законно задекларировать деньги и у него были все документы, но таможенники намерено не позволили этого сделать.
После проведенных проверок, прокуратура пришла к выводу, что мужчина не имеет никакого отношения к этим деньгам.
***
18 апреля 2020 года на контрольно-пропускном пункте Леушены на границе с Румынией молдавские таможенники обнаружили деньги в кабине пустого грузовика марки Mercedes, зарегистрированного в РМ. Сумма незадекларированных денежных средств составила 1 570 660 евро.
По факту контрабанды было возбуждено уголовное дело. Стоимость нанесенного ущерба превысила 200 прогнозируемых среднемесячных зарплат по экономике. В ходе расследования, следственные органы устанавливали происхождение денег, те государства, которые эти деньги пересекли транзитом, лиц, участвовавших в преступной схеме, тех, кому предназначались деньги, а также другие значимые обстоятельства дела.
Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
Водителя фуры, задержанного за контрабанду €1,5 млн, поместили под арест
