В ноябре 2014 года несколько компаний, входящих в так называемую “группу Шора”, взяли крупные кредитные средства у Banca de Economii. Сумма ущерба банку оценивается правоохранителями в 5,2 млрд леев. В распоряжении программы Cutia Neagra на TV8 оказался документ, мотивированное судебное решение, которое ранее не публиковалось. Из него следует, что прокуратура обладала рядом доказательств о причастности Илана Шора к схеме хищений из банковской системы, но судья по его делу пренебрег этой информаций, вынося мягкий приговор.
21 июня 2017 года судья Кишиневского суда Андрей Никульча приговорил Илана Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. В то же время, прокуратура требовала 19 лет наказания.
В судебном решении отмечалось, что “действиями подсудимого Шор Илана АО «Banca de Economii» были причинены убытки в размере 5 291 708 829,71 леев. В ходе судебных слушаний было установлено, что фактическим бенефициаром финансовых средств в размере 472 537 568, 78 леев был Филат Владимир”, который получил от ответчика, в виде незаконного вознаграждения, товары, услуги, в том числе деньги.
Также отмечалось, что защита Шора представила доказательство того, что предприниматель Вячеслав Платон получил от Шора финансовые средства от АО «Banca deEconomii» в размере 869 224 839, 76 леев (мошенническим путем). Принимая во внимание эти факты, судья почти полностью проигнорировал доказательства и банковские выписки, представленные прокурорами. Вынесение приговора основывалось, по большей части, на показаниях Илана Шора и представленных стороной защиты свидетелях.
На 103 страницах мотивированного решения описана целая схема фиктивных транзакций, которые привели к выводу денег из BEM. Перечислены доказательства, собранные прокурорами, и показания свидетелей – доверенных лиц Шора, представителей Нацбанка и бывших сотрудников обанкротившихся банков.
По данным следствия, в “группу Шора” входило 9 компаний, зарегистрированных в Республике Молдова. Четыре из них взяли огромные ссуды у Banca de Economii в ноябре 2014 года. Еще 5 компаний взяли займы у Banca Sociala и Unibank.Средства вернули перекредитовавшись в BEM.
Установлена связь Шора еще с 11 компаниями, которые зарегистрированы в других государствах и также принимали участие в переводе средств.
В отчете Kroll, опубликованном в мае 2015 года, говорится, что Caritas Group, Voximar-Com, Provolirom SRL и Dracard SRL с 1 по 24 ноября 2014 года получили в Banca de Economii (BEM) кредиты на 5 млрд леев. Илан Шор признавал, что эти компании принадлежат ему.
В решении суда отмечалось, что за ноября 2014 года только Caritas Group взяла у BEM ссуды на сумму более одного миллиарда леев. За один день, 21 ноября 2014 года, было подписано целых два кредитных договора: на 19,6 миллиона евро и на 24,7 миллиона долларов.
Voximar-Com, которую зарегистрировали близкие к Шору люди в апреле 2013 года на некоего Сергея Истрати, взяла у BEM ссуду на еще один миллиард леев. Первый кредит в размере 5,9 миллиона долларов получили 5 ноября 2014 года, а на следующий день – еще 2,7 миллиона евро. В течение месяца проходили остальные транзакции.
Две другие компании, участвующие в схеме, были зарегистрированы в тот же день, 14 июня 2013 года. Их также записали на фиктивных лиц, двух женщин которыми заплатили, чтобы они номинально занимали должности директоров. Provolirom SRL взяла у BEM ссуды на сумму более миллиарда леев. Всего за один день, 10 ноября 2014 г, кампания получила более 20 миллионов долларов, 9 миллионов евро и 375 миллионов леев.
Фиктивная кампания Dracard SRL 24 ноября 2014 года также получила у Banca de Economii заем в 34 млн евро. Номинальный директор компании, рассказала Cutia Neagra, что получала за подписание документов по 100 долларов в месяц, не понимая сути происходящего в кампании и незаконных схем. Она также поведала, что когда схема мошенничества стала публичной, ей и ее семье начали угрожать, чтобы она ничего никому не рассказывала.
Подробнее об этом деле в материале нашей коллеги Стеллы Михайлович (Ro).
***
В июне 2017 года Илан Шор был осужден первой инстанцией к семи годам и шести месяцам лишения свободы по делу о краже миллиарда. Его признали виновным в отмывании денег, а также нанесении ущерба в особо крупных размерах путем обмана или злоупотребления доверием. Он был освобожден из-под ареста до вынесения окончательного решения. Оставаясь на свободе Шор продолжил заниматься политической деятельностью и даже был избран в парламент.
С июня прошлого года депутат не появлялся в законодательном органе.
25 июля 2019 года Апелляционная палата Кагула удовлетворила ходатайство прокуроров об аресте депутата Илана Шора. Cпустя месяц его объявили в международный розыск по линии Интерпола. По данным молдавского отделения международной полиции, политик находится в Израиле. Он сам, и его сопартийцы отрицают факт выезда Шора из страны.
***
“Кража века” произошла в Молдове в 2014 году, когда стало известно о выводе за пределы страны миллиарда долларов США. В аферу было втянуто три банка: Unibank, Banca sociala и Вanca de economii – один из крупнейших банков страны, где треть акций принадлежала государству. Огромные суммы выводились через заведомо невозвратные кредиты, что грозило банкротством финансово-кредитных организаций. В течение двух лет Нацбанк выделял им дотации под гарантии государства. Сумма выделенной помощи составляла 15 миллиардов леев, что к 2015 году было сопоставимо с 15 процентами ВВП страны. Средства госдотаций также попадали в схемы по отмыванию денег. Банки были ликвидированы, а миллиард выведенных из Молдовы долларов в страну не вернулся.
/Инфографика/ 5 лет краже миллиарда — вспоминаем как это было
