В Кишиневе по подозрению в превышении служебных полномочий в интересах преступной группы задержали сотрудника Национального банка Молдовы (НБМ). Об этом 22 июня сообщили в Прокуратуре по борьбе с оргпреступностью.
Как рассказали в прокуратуре, расследование ведется по делу о банковском мошенничестве, в части выдачи более 5 000 000 евро по банковским гарантиям в 2015 году в рамках специального управления банка Unibank.
Сотрудники Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и Службы информации и безопасности провели обыски в доме и офисе сотрудника Нацбанка, который в 2015 году был специальным администратором UniBank. Его арестовали на 72 часа.
Если задержанного признают виновным, ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.
***
“Кража века” произошла в Молдове в 2014 году, когда стало известно о выводе за пределы страны миллиарда долларов США. В аферу было втянуто три банка: Unibank, Banca sociala и Вanca de economii – один из крупнейших банков страны, где треть акций принадлежала государству. Огромные суммы выводились через заведомо невозвратные кредиты, что грозило банкротством финансово-кредитных организаций. В течение двух лет Нацбанк выделял им дотации под гарантии государства. Сумма выделенной помощи составляла 15 миллиардов леев, что к 2015 году было сопоставимо с 15 процентами ВВП страны. Средства госдотаций также попадали в схемы по отмыванию денег. Банки были ликвидированы, а миллиард выведенных из Молдовы долларов в страну не вернулся.
