Расследование уголовного дела в отношении депутата партии “Шор” Дениса Уланова завершено, его направили в суд. Об этом сообщила сегодня прокуратура по борьбе с коррупцией.
Парламентария подозревают в участии в “краже миллиарда”, мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере в интересах преступной группы. Дело Уланова входит в общий перечень дел связанных с банковским мошенничеством.
Для возмещения части ущерба по “краже миллиарда” прокуратура наложила арест на активы народного избранника на сумму более 9,7 миллиона леев. Четыре месяца назад по требованию Генпрокуратуры парламент снял депутатскую неприкосновенность для проведения следственных действий, (но после избрания нового состава парламента, неприкосновенность депутата восстанавливается – прим.ред).
Уланов не признает своей вины и заявляет о политическом характере преследования.
***
В конце марта юридическая комиссия парламента одобрила запрос прокуратуры о снятии парламентского иммунитета с депутатов партии “Шор” Петру Жардана и Дениса Уланова. Жардана подозревают в злоупотреблении служебным положением в интересах преступной группировки по делу, связанному с концессией аэропорта. Уланова – в двух эпизодах, связанных с делом о “банковской краже”.
По данному делу также проходили депутаты от партии “Шор” Марина Таубер и Регина Апостолова. В сентябре 2019 года их лишили депутатского иммунитета по подозрению в причастности депутатов к банковскому мошенничеству. По словам прокурора тогдашнего и.о. генпрокурора Думитру Робу, Таубер и Апостолова будучи акционерами одного из банков, входили в преступную группу под руководством беглого политика и бизнесмена Илана Шора.
Через год, в октябре 2020 года их освободили от уголовного преследования за “отсутствие состава преступления”.
В июне 2017 года лидер партии “Шор” Илан Шор был осужден первой инстанцией к семи годам и шести месяцам лишения свободы по делу о краже миллиарда. Его признали виновным в отмывании денег, а также нанесении ущерба в особо крупных размерах путем обмана или злоупотребления доверием. Он был освобожден из-под ареста до вынесения окончательного решения. Оставаясь на свободе Шор продолжил заниматься политической деятельностью и даже был избран в парламент.
С июня 2019 года депутат не появлялся в законодательном органе. В июле 2021 был избран в новый состав парламента по спискам партии “Шор”.
25 июля 2019 года Апелляционная палата Кагула удовлетворила ходатайство прокуроров об аресте депутата Илана Шора. Cпустя месяц его объявили в международный розыск по линии Интерпола. По данным молдавского отделения международной полиции, политик находится в Израиле. Он сам, и его сопартийцы отрицают факт выезда Шора из страны.
***
“Кража века” произошла в Молдове в 2014 году, когда стало известно о выводе за пределы страны миллиарда долларов США. В аферу было втянуто три банка: Unibank, Banca sociala и Вanca de economii – один из крупнейших банков страны, где треть акций принадлежала государству. Огромные суммы выводились через заведомо невозвратные кредиты, что грозило банкротством финансово-кредитных организаций. В течение двух лет Нацбанк выделял им дотации под гарантии государства. Сумма выделенной помощи составляла 15 миллиардов леев, что к 2015 году было сопоставимо с 12 процентами ВВП страны. Средства госдотаций также попадали в схемы по отмыванию денег. Банки были ликвидированы, а миллиард выведенных из Молдовы долларов в страну не вернулся.
