На прошлой неделе программа “Cutia Neagră Plus” обнародовала информацию о “финальном аккорде” политиков Влада Плахотнюка и Илана Шора, которые незадолго до утраты власти партией демократов в июне 2019 года, вывели через страховые компании 300 млн леев. Они действовали через фиктивные кредиты и деньги переходили со счета на счет, пока их следы не терялись в офшорах.
Сегодня команда программы представила новое расследование о выводе из государственных предприятий 200 млн леев на счета компаний, подконтрольных бывшему депутату от ДПМ Владимиру Андронаки.
Два года назад компания Victoria Leasing получила кредит 100 млн леев от госпредприятия Moldovatransgaz (дочерняя кампания Moldovagaz). 100 млн леев — это годовой зарплатный фонд Moldovatransgaz. Деньги компания Victoria Leasing получила без залога и гарантий. На счетах компании не было этих средств во заключения контракта, они поступили после того, как Moldovatransgaz попросила авансовый платеж за транзит газа у Moldovagaz.
В апреле 2019 года директор предприятия Moldovatransgaz Андрей Дамашкан и директор компании Victoria Leasing Валериу Гырбу заключили контракт о займе на 100 млн леев сроком на месяц под 7%. Сделали это сразу после прошедших в феврале 2019 года парламентских выборов, но в тот момент еще не было известно о скорой утрате власти демократами, и создании коалиции Партии социалистов и блока ACUM.
В то время компания Victoria Leasing была подконтрольна семье тогдашнего депутата от Демпартии Владимира Андронаки. Поступившие средства на счет Victoria Leasing в Victoriabank, сразу же были переведены на основании договора займа на связанную с Иланом Шором компанию Avia Invest, которая управляет аэропортом Кишинева.
Деньги начали переходить по компаниям из так называемой “группы Шора”: Dufremol, Arsenal-Kapital LLC и Ground Avia Partner. Последняя получила почти 87 млн леев. Затем по цепочке, средства переводились в офшорные компании под предлогом выплаты дивидендов акционерам фиктивных компаний.
Компания Ground Avia Partner по документам принадлежит бывшему работнику аэропорта 80-летнему Илие Тоницою. Команда “Cutia Neagră Plus” связалась с его женой и выяснила, что мужчина тяжело болен. На момент перевода средств, в 2019 году он перенес инсульт. Более того, он не имел никаких отношений к финансовым операциям, а работал простым служащим в аэропорту Кишинева.
Экс-директор Moldovagaz Яков Казаку назвал авансы на подобные суммы для Moldovatransgaz “обычной практикой”. Бывшие глава Moldovatransgaz Андрей Дамашкан заявил нам, что не помнит о данном займе, и предложил уточнить подробности в бухгалтерии предприятия.
7 мая 2019 года компания Андронаки Victoria Leasing попросила Moldovatransgaz продлить срок возврата денег на 60 дней. Но уже 7 июня, в стране начинается смена власти и демократы теряют рычаги управления государством. Moldovatransgaz потребовал срочно вернуть деньги. Компания Victoria Leasing деньги вернула, при этом 90 млн леев она взяла в кредит в Moldindconbank под залог здания GBC — бывшего офиса экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.
Здание GBC компания Victoria Leasing получило от компания связанной с Плахотнюком Real Concept Imobil. Она заняла у Victoria Leasing 100 млн леев под залог GBC. Затем Real Concept Imobil не вернула деньги по срочному требованию Victoria Leasing, и последняя стала владельцем здания GBC.
Информацию о выданном госпредприятием Moldovatransgaz кредите без гарантий получал от Нацбанка бывший министр экономики Вадим Брынзан. Письмо от НБМ с описанием схемы ему пришло 12 ноября 2019 года, за несколько дней до отставки правительства Санду. В комментарии для TV8 Брынзан ответил, что ничего не помнит об этом.
