Дело о "краже миллиарда" расследуется уже 8 лет и до сих пор следствие не подошло к его завершению.
Исполняющая обязанности главы прокуратуры по борьбе с коррупцией Елена Казакова рассказала, что дело крайне сложное, а его расследование "непростое и трансграничное". Его не могут направить в суд, так как многие подозреваемые находятся за границей, заявила прокурор в программе „Cutia Neagră” на TV8.
"Мы все знаем, что кража миллиарда — очень и очень сложное дело, включающее в себя множество ветвей или направлений, по которым совершалось преступление. Сейчас расследуются и действия некоторых бывших членов правительства, а также экс-сотрудников НБМ и других учреждений. Однако, учитывая тот факт, что расследование в этом направлении еще продолжается, я не могу дать более подробной информации", — заявила Елена Казакова.
Эксперт по конституционному праву Теодор Кырнац спросил, почему расследование длится так долго, и не стыдно ли прокуратуре говорить о нем спустя 8 лет.
В ответ прокурор заявила, что это сложная тема, деньги выводились через офшорные схемы и не все государства идут на контакт.
"Расследование уголовного дела по "краже миллиарда" непростое и трансграничное. Деньги украли через различные офшоры и фонды в разных странах. Чтобы отследить движение средств до конечной точки, необходимо множество расследований в разных странах. Не все готовы идти на контакт", — отметила Казакова.
Сейчас в рамках большого расследования завершено 7 уголовных дел, 6 из которых уже находятся в суде. Бенефициаров "кражи миллиарда" пока не привлекли к ответственности, так должен пройти судебный процесс с участием обвиняемых и свидетелей, а подозреваемые сейчас за пределами страны.
Генеральная прокуратура внесла в Министерство юстиции предложение о внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс, чтобы иметь возможность завершить расследование и привлечь обвиняемых к ответственности.
***
“Кража века” произошла в Молдове в 2014 году, когда стало известно о выводе за пределы страны миллиарда долларов США. В аферу было втянуто три банка: Unibank, Banca sociala и Вanca de economii – один из крупнейших банков страны, где треть акций принадлежала государству. Огромные суммы выводились через заведомо невозвратные кредиты, что грозило банкротством финансово-кредитных организаций. В течение двух лет Нацбанк выделял им дотации под гарантии государства. Сумма выделенной помощи составляла 15 миллиардов леев, что к 2015 году было сопоставимо с 15 процентами ВВП страны. Средства госдотаций также попадали в схемы по отмыванию денег. Банки были ликвидированы, а миллиард выведенных из Молдовы долларов в страну не вернулся.
Следите за нашими новостями в Telegram.
