Правоохранители представили подробности сегодняшних обысков по делу о незаконном финансировании партии "Шор".
По данным следствия, партийное формирование осознанно принимало деньги сомнительного происхождения от преступной группы. Деньги использовались для оплаты гонораров для артистов, членских зарплат и организацию акций протеста партии. Средства приходили в Молдову в виде переводов и конвертаций, в том числе в криптовалюте, а для маскировки происхождения финансовых средств использовались различные каналы финансирования, такие как Дубай, Вена, Монако.
"Задокументировано несколько эпизодов, по которым в первом полугодии 2022 партия якобы произвела выплаты в размере 600 000 евро, в то время как заявленные расходы составили чуть более 228 000 леев. Из тех же источников криминального происхождения членам партии выплачена ежемесячная заработная плата в размере 100 000 евро, а более 3,5 млн леев было использовано для перевозки участников протестов на площадь Великого национального собрания.
Заявленные партией расходы в первом полугодии - более 20 млн леев, что значительно превышает сумму в 1,7 млн леев, указанную в качестве источника финансирования партии", - отметили в НЦБК.
***
Сегодня сотрудники СИБ и НЦБК провели обыски по сотням адресов активистов партии "Шор". Правоохранители расследуют дело о незаконном финансировании партии. В партии "Шор" назвали сегодняшние обыски началом "нового эпизода политической расправы".
