Правоохранительные органы провели накануне обыски в Кишиневе по делу об отмывании денег. Следственные действия прошли сразу по 10 адресам в муниципии. По итогам обысков одного из подозреваемых задержали на 72 часа.
Как рассказали в Антикоррупционной прокуратуре, несколько человек разработали мошенническую схему по легализации финансовых средств, полученных из незаконных источников. По версии следствия, в течение полутора лет фигуранты дела получили незаконный доход на сумму не менее 5 334 907 леев.
Как уточнили в прокуратуре, подозреваемые зарегистрировали несколько юридических лиц с разными учредителями, однако фактически ими управляла одна и та же компания. Доходы одной из этих фирм, предоставляющих ИТ-услуги, полученные от уклонения от уплаты налогов и государственных сборов, а также от фиктивных сделок, заключенных с другими компаниями под предлогом оказания услуг, фиктивно передавалась между юрлицами и тем самым вводились в законный оборот.
В результате обысков правоохранители изъяли различные документы, технические носители информации, печати и другие предметы, представляющие интерес для следствия.
Расследование дела продолжается.
