В столице 25 октября прошли обыски в телемаркетинговой компании по делу об уклонении об уплаты налогов на 17,7 млн леев. Следственные действия ведет прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), а также полицейский инспекторат расследований и государственная налоговая служба.
Как сообщают правоохранители, компания попыталась скрыть свою деятельность в сфере торговли и заявляла, что работает в IT-секторе, чтобы получать льготы и платить меньше налогов. Управляющий компанией приобрел на вырученные и отмытые деньги несколько объектов недвижимости в Кишиневе, чтобы ввести в заблуждение правоохранительные органы и помешать им обнаружить факт уклонение от уплаты налогов.
Отдельным эпизодом расследуют отмывание денег. Так как экономический агент скрывал получение средств от торговли телемагазина, ему необходимо было сфабриковать их происхождение. Для этого использовался частный пункт обмена валюты, считает следствие.
В ходе обысков, при поддержке полицейского спецназа Fulger, в офисе и дома у администратора, изъяты бухгалтерские документы, договоры и проекты документов (подтверждающие ведение двойной бухгалтерии), огнестрельное оружие с просроченной лицензией, а также наличные деньги в разных валютах: более 450 тысяч леев, 100 тысяч российских рублей, более 20 тысяч евро и почти 7 000 долларов.
