В Яловенах правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве на сумму более 4 млн леев. Преступления были совершены с октября по декабрь 2024 года. Подозреваемые, гражданин Турции и гражданин Молдовы, убедили двух женщин вложить деньги в «законные» валютные торговые платформы.
Представившись экспертами по инвестициям, мужчины обещали женщинам огромную прибыль в кратчайшие сроки. В результате жертвы, включая одну, которая продала свою квартиру, взяли кредиты и займы, чтобы передать деньги мошенникам. Однако подозрения в реальности их обещаний привели к тому, что женщины обратились в правоохранительные органы.
Мужчины были задержаны в момент получения очередной суммы денег, которая предназначалась для перевода на зарубежные счета.
Во время обысков в домах подозреваемых были найдены крупные суммы денег и электронные устройства для хранения криптовалюты. После этого оба мужчины были арестованы на 30 суток по решению Хынчештского суда.
Следствие показало, что число жертв мошенников гораздо больше, и их схема затронула сотни людей. Уголовное расследование продолжается.
Правоохранительные органы работают над выявлением всех участников организованной преступной группы, которая, по предварительным данным, могла зарабатывать до $50 000 в день на обмане своих жертв.
Рекомендации полиции для желающих инвестировать на торговых платформах:
- Не верьте обещаниям быстрых и огромных доходов — это часто мошенничество;
- Проверьте легитимность платформы и людей, с которыми взаимодействуете;
- Консультируйтесь с экспертом перед важными финансовыми решениями;
- При подозрении на мошенничество немедленно обращайтесь в правоохранительные органы.
