Похищенные из трех банков в результате схемы банковского мошенничества средства проходили через счета, открытые ночью, на компании, созданные всего за несколько дней до "проводок" средств. Межбанковские предупреждения и "алерты" о подозрительных транзакциях игнорировались, а документы и заявки бенефициаров отсутствуют в записях. 18 ноября в суде сотрудник Национального банка Молдовы дал показания о сомнительных финансовых операциях, проведённых в 2014 году через банк, тогда находившийся под контролем Владимира Плахотнюка. Сам Плахотнюк, который почти два месяца игнорирует заседания, сославшись на необходимость изучения материалов дела, и сегодня не явился в суд.
Сотрудник НБМ рассказал о нескольких крупномасштабных транзакциях в ноябре 2014 года через корреспондентские счета ныне ликвидированных банков — Banca de Economii, Unibank и Banca Socială, а также через один действующий тогда банк, который в тот момент находился под контролем Плахотнюка, но сейчас с ними не связан. Огромные суммы прошли через две компании, созданные за несколько дней до кражи, в том числе Zenit Management, бенефициаром которой, по данным следствия, являлся бизнесмен со скандальной репутацией Вячеслав Платон.
Счета открывались в нерабочее время, ночью, и были освобождены от комиссии за конвертацию. Хотя официальный отчёт не квалифицирует эти операции как нарушения, обстоятельства вызывают вопросы: банк не смог предоставить ни документы, ни заявки бенефициаров, а многомиллионные переводы в евро прошли несмотря на сработавшие "алерты" системы SWIFT.
"На заседании представитель Национального банка подтвердил, что ряд финансовых операций с двумя ключевыми компаниями, причастными к банковскому мошенничеству, прошли с нарушением процедур — все установлено в ходе проверки одного из коммерческих банков. Общая сумма этих транзакций — 105 млн евро", — заявил прокурор Александру Черней.
По данным следствия, компания Zenit Management, которую прокуроры связывают с Иланом Шором, Владимиром Плахотнюком и Вячеславом Платоном, перевела крупную сумму и обязательств по выплатам из латвийского банка на счета коммерческого банка, которым управлял Плахотнюк. Однако данные средства оказались не на счетах, а были размещены в качестве межбанковского депозита, открытых в Banca de Economii.
В рамках схемы, Banca de Economii не хранил данные средства как депозит, а выдавал их в качестве кредитов юридическим лицам. При этом игнорируя поручения владельцев средств о переводе денег на другие счета.
Деятельность Banca de Economii из-за отказа вернуть депозиты другим банкам привела к угрозе краха всей банковской системы Республики Молдова. В правительстве Лянкэ прошло голосование о секретном постановлении, которое вынудило Нацбанк выдать Banca de Economii срочный кредит, обеспеченный государственными гарантиями. Banca de Economii использовал эти средства, по сути бюджетные деньги, для перечисления по задолженностям на 105 млн евро, в том числе Zenit Management.
Сотрудник НБМ не смог назвать конечных бенефициаров двух компаний, получивших сомнительные переводы в ноябре 2014 года.
Адвокат Плахотнюка Лучиан Рогак заявил, что речь идёт о других известных фигурантах, а не о его подзащитном.
"Приговор Платону, точнее решение от мая 2020 года, устанавливает, что бенефициаром Zenit Management является Вячеслав Платон. То же самое в приговоре Илану Шору — конечным бенефициаром Zenit Management назван Платон. Однако в этом процессе обвинение пытается утверждать иное", — рассказал Рогак.
Сегодня также дала показания бывшая личная ассистентка Владимира Плахотнюка — её допрашивали о корпоративной банковской карте, находившейся в её распоряжении. Обвинение утверждает, что средства на ней — из похищенного миллиарда.
Прокурор зачитал показания двух свидетелей, полученных на стадии следствия. К настоящему моменту их уже нет в живых, но все показания записаны. Сторона обвинения попросила огласить эти показания, и суд одобрил решение, несмотря на протест адвокатов, которые заявляли, что нельзя использовать показания, так как нет возможности провести перекрестный допрос данных свидетелей.
Осталось ещё 4 свидетеля обвинения, явка которых пока под вопросом.
"Четыре человека из списка свидетелей обвинения находятся за границей, их местонахождение не установлено, обеспечить явку невозможно", — отметил прокурор Александр Черней.
Плахотнюк в очередной раз не явился в суд. В качестве причин адвокат указал, что из-за большого объема дела, обвиняемый продолжает "ознакомление с материалами".
***
Владимир Плахотнюк был задержан в Греции 22 июля и экстрадирован в Молдову 25 сентября с его согласия. В настоящее время он находится под арестом в тюрьме № 13, в Кишиневе. Его имя фигурирует в четырех уголовных делах: дело "о краже миллиарда" (оно же известно банковское мошенничество), дело о бланках для паспортов, дело о хищениях на госпредприятии Metalferos и дело о передаче денег лидеру Партии социалистов Игорю Додону ("дело о кульке").
В конце сентября суд столичного сектора Буюканы выделил в отдельное производство дело Плахотнюка по расследованию "кражи миллиарда". Он оказался подсудимым отдельно от семи других обвиняемых, среди которых бывшие руководители Нацбанка и ряда коммерческих банков, замешанных в "краже миллиарда".
Плахотнюк после экстрадиции отказывался явиться на все заседания, ссылаясь на необходимость изучить материалы дела.
"Кража миллиарда" — в приоритете следствия
Самым громким из дел в отношении Плахотнюка остается "кража миллиарда". Следствие полагает, что Плахотнюк мог получить 39,2 млн долларов ($39 282 000) и 3,5 млн евро (€3 518 000) в схеме банковской кражи. О сумме сообщил в феврале 2023 года в расследовании Cutia Neagra тогдашний исполняющим обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну. Он также заверил, что у прокуратуры есть достаточные доказательства виновности Плахотнюка.
Плахотнюк вину не признал, через адвокатов пытался обжаловать судебные решения Республики Молдова. Свое уголовное преследование называет политическим.
