Лица и компании, связанные с крайне влиятельными политиками и бизнесменами с сомнительной репутацией: Шором, Плахотнюком, Андронаки и другими, в последние годы внезапно пропали из санкционного списка СИБ. Среди попавших под "помилование" есть как просто спорные личности, так и осужденные преступники, а также люди, которые, несмотря на проблемы в прошлом, смогли найти "точки сближения" с нынешней властью.
За последние три года несколько физических и юридических лиц, включенных в 2022–2023 годах в санкционный список Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ), оказались исключены из него без публичных объяснений. Речь идет о фигурантах, которых спецслужба связывала с влиятельными беглыми олигархами — Владимиром Плахотнюком и Иланом Шором, а также с экс-депутатом Владимиром Андронаки.
Попавшие под мониторинг сталкивались с серьезными ограничениями: усиленный банковский контроль, запрет на продажу компаний и выплату дивидендов, невозможность отчуждать движимое и недвижимое имущество. Некоторые из них пытались оспорить решения в суде и проигрывали процессы, однако вскоре после судебных решений, где вина их вина подтверждалась, фамилии все равно исчезали из списка.
Расследование "Cutia Neagră PLUS" проанализировало, кто именно оказался среди "загадочно вычеркнутых" из санкционного перечня.
Бывшие менеджеры медиахолдинга Плахотнюка
Одними из первых из списка СИБ были исключены бывшие администраторы медиахолдинга Плахотнюка — Петру Желиховский и Дорин Павелеску. Желиховский ранее возглавлял General Media Group Corp, владевшую лицензиями Prime TV и Publika TV. Павелеску управлял компаниями Casa Media Plus и Casa Media Corp, которые занимались продажей рекламы для телеканалов холдинга.
В 2020 году Совет по конкуренции установил, что компания SRL Casa Media Corp занимает монопольное положение на рынке, и оштрафовал ее на 1,8 млн леев. Решение Совета пытались опротестовать в суде, но Casa Media Corp проиграла дело. Компанию фактически признали виновной в участии в картельном сговоре на рынке телевизионной рекламы, созданного компанией из группы Плахотнюка в союзе с Exclusiv Sales House, контролируемой депутатом-социалистом Корнелиу Фуркулицэ.
В 2022 году Петру Желиховский и Дорин Павелеску были внесены в санкционный список СИБ на фоне международных санкций против Плахотнюка. Однако уже к январю 2024 года их фамилии исчезли из перечня в "Monitorul Oficial". При этом другие фигуранты — бывшие руководители медиаструктур Плахотнюка — остались под мониторингом и проиграли судебные споры с СИБ. В их числе бывший директор GMG Production и General Media Group Серджиу Латиш и экс-директор Publika TV и администратор Telestar Media Олег Кристал.
"Я узнал из прессы, что якобы был включен в какой-то список. Ни одно государственное учреждение меня не уведомляло о наличии ограничений. Так же не знаю ничего и о моменте исключения. Объяснений от властей я не получал", — заявил Петру Желиховский.
"Включение моего имени в тот список не основывалось ни на каком установлении нарушения закона или официальном обвинении. Насколько мне известно, ситуация была прояснена на институциональном уровне, и мое имя больше не фигурирует в подобных реестрах. Никаких ограничений в отношении меня нет", — добавил Дорин Павелеску.
Новые телеканалы и вероятный "новый холдинг"
После исключения из санкционного списка Желиховский и Павелеску не пропали, а стали официальными бенефициарами компании SFC Media, управляющей телеканалами ONE TV и STAR TV.
На заседании Координационного совета по телерадиовещанию Павелеску признал, что является учредителем и администратором Casa Media Corp, но завершил, что компания не ведёт деятельность уже полтора года и находится в процессе ликвидации после завершения судебных споров.
Время шло, Желиховский и Павелеску продолжали бурную деятельности и запускали новые телеканалы. Изначально они действовали через номинальных лиц. В 2021 году компания SFC Media получила лицензии на нишевые телеканалы Legal TV и GN TV. Формальным учредителем и администратором был Дан Паскарь. Он же до июня 2024 года управлял компанией Panesta Group, где среди учредителей значатся отец Павелеску и мать Желиховского.
Согласно финансовым отчётам, SFC Media и Panesta Group имели одного и того же бухгалтера. Более того, единственным источником финансирования Legal TV и GN TV в 2022 году стал заём почти в 40 тысяч леев от Panesta Group.
В сентябре 2023 года телеканалы сменили названия на One TV и Star TV. Пресса тогда писала, что проекты запущены бывшим администратором Prime TV. Администратором SFC Media была назначена бывший главный редактор Prime TV Анна Ботнарюк.
Спустя два года Желиховский и Павелеску официально приобрели доли в SFC Media.
ONE TV и STAR TV получили по кредиту на сумму более 100 тысяч леев от Panesta Group в 2023 году. А в 2024 году эта же компания заключила с двумя телеканалами контракты на сумму более 200 тысяч леев.
В 2024 году ONE TV и STAR TV имели договорные отношения с Casa Media Corp, также фигурирующей в списке СИБ. Желиховский и Павелеску отрицают, что до сих пор были теневыми бенефициарами SFC Media.
"Запуск ONE TV и STAR TV провели с оптимизированным бюджетом. Это было и инвестицией основателя компании, но он же нашел решения для получения займов от партнеров, которые размещали рекламу на этих каналах. Брать займы это нормально, в том числе между компаниями. (…) Осенью 2023 года меня пригласили на должность менеджера проекта в SFC Media в связи с запуском ONE TV и STAR TV. Впоследствии я уехал из Республики Молдова, и моя деятельность в качестве менеджера закончилась. Однако в прошлом году я согласился стать телепродюсером, чтобы подготовить другие специальные проекты. Узнав, что владелец компании хочет продать акции, я решил инвестировать в местную аудиовизуальную сферу", — заявил Желиховский.
"Между SFC Media и Panesta Group нет юридической связи. Это разные организации. Я не комментирую профессиональные решения других людей. В бизнес-среде Молдовы обычной практикой является сотрудничество администраторов, бухгалтеров или консультантов с несколькими компаниями.
На момент получения SFC Media кредитов я не был ее учредителем и не входил в состав администрации компании. Кредиты и коммерческие контракты между компаниями являются обычной практикой в бизнес-среде, и SFC Media заключила важные и законные контракты с различными организациями. Я работал в SFC Media в качестве телепродюсера. Статус партнера появился только после приобретения акций у Дана Паскаря в ходе законного и прозрачного процесса", — добавил Павелеску.
Каналов в сети становится больше
Осенью 2021 года Совет по аудиовизуалу предоставил лицензии еще двум телеканалам: NEXT и PREMIERA. Бенефициаром тогда заявила себя компания Binamex-M. После получения лицензий два телеканала не вели деятельность никакой до 2024 года, когда их приобрела компания Media Scoupe. Нынешним бенефициаром заявляет себя Каталин Голбан, бывший акционер Media Content Distribution, который управлял телеканалом Canal 5 из холдинга Плахотнюка, впоследствии переданного олигарху Илану Шору.
Хотя Голбан заявляет, что является бенефициаром NEXT и PREMIERA, на медиа-рынке ходят слухи, что эти два телеканала по-прежнему контролируются Петру Желиховским и Дорином Павелеску. Все четыре телеканала делят один офис и студии, а также активно обмениваются телевизионным контентом, что позволяет говорить об их связи.
На одном из заседаний Координационного совета по телерадиовещанию обсуждалась возможная неправомерная концентрация медиаресурсов.
Глава совета Лилиана Вицу заявила, что проблема не в том, что у кого-то есть холдинг, а в том, когда он достигает доминирующей позиции в формировании общественного мнения.
Желиховский ответил, что не видит никаких предпосылок для доминирующей позиции данных телеканалов на рынке, будь то вопрос формирования общественного мнения или контроль над рынком рекламы.
Вопреки его заявлениям, в декабре 2025 года SFC Media и Media Scoupe официально объединились и стали акционерами рекламного дома Media Sales Hub, который продает рекламу сразу для четырех телеканалов. Ситуация стала схожей с прежней моделью холдинга Плахотнюка, который работал через агентство Палевелеску Casa Media Corp, что позднее обвинялось в монополизации на рекламном рынке и неправомерной конкуренции.
Media Sales Hub была основана в феврале 2024 года Кориной Катаной, но управлялась тем же Даном Паскарем, изначальным владельцем ONE TV и Star TV.
В ходе предвыборной кампании к парламентским выборам осенью 2025 года Media Sales Hub была единственной компанией, которая занималась размещением рекламы на телевидении для правящей партии "Действие и солидарность" (PAS). Кроме того, ONE TV был единственным телеканалом в стране, на который лидер PAS Игорь Гросу пришел во время предвыборной кампании.
В ответ на вопросы о таком выборе, Гросу заявил, что это не было его выбором, а решение принимала команда по коммуникациям. Лидер партии заявили, что ничего не знает о ситуации с размещением рекламы на данных телеканалах через Media Sales Hub.
Позже мы связались с Артуром Мижей, который возглавлял избирательный штаб PAS на осенних выборах. Он ответил, что PAS получила предложения о размещении рекламы всего от двух телевизионных компаний и просто выбрала лучшие условия, где было дешевле.
На вопрос, знали ли в PAS, что эти телеканалы управляются людьми, которая ранее занимали ведущие роли в "медиаимперии Плахотнюка", Мижа ответил, что предварительно не проводилось проверок на этот счет.
"У нас были чисто деловые отношения. Что касается участия в передачах господина Гросу, то не было никаких предпочтений. Конечно, были предложения и от других телеканалов, но у него был довольно плотный график в тот период. Коллеги из One TV очень старались, согласились записать эфир в любое время. Сейчас я не знаю, какова политика. У кого-то обязательно передача должна выходить прямом эфире, а у них нет такого условия. Мы увидели их открытость и решили пойти к ним на телеканал", — ответил Мижа.
Дважды в списке: история Владимира Чеботаря
Единственным фигурантом, которого сначала исключили, а затем повторно внесли в список, стал бывший министр юстиции Владимир Чеботарь. Он был исключен из перечня в 2024 году, но 22 августа 2025 года вновь попал туда — вместе с компаниями и деловыми партнерами. Все произошло в период подготовки к парламентской кампании.
"Я не знаю никаких аргументов СИБ когда меня впервые включили в санкционный список, ни на момент, когда меня исключили из того списка. Очевидно, что не существует никаких обстоятельств, никаких фактов, которые могли бы служить основанием или реальной причиной для включения в список лиц, потенциально связанных с международными санкциями.
Закон предельно понятен. Он устанавливает критерии, которые поддаются измерению: лица, за которыми ведется наблюдение, и факты, которые документируются. Не существует и не может существовать никакого документа о каких-либо связях или отношениях, которые подпадают под критерии, предусмотренные законом, которые позволили бы считать меня связанным с господином Плахотнюком", — заявил Чеботарь.
В настоящее время политик оспаривает решение СИБ в суде. Отдельный процесс инициировала и авиакомпания Fly One, связанная с бизнесменом.
Grand Oil: проиграть дело в суде, но все равно добиться исключение из списка
Компания Grand Oil, управляющая сетью автозаправок, проиграла процесс в Апелляционной палате. СИБ фактически доказала в суде связь компании с Плахотнюком. Однако спустя месяц директор СИБ Александр Мустяцэ подписал приказ об исключении компании из санкционного списка.
В прошлом компания совершила несколько сделок с Finpar Invest, бенефициаром которой был олигарх.
Grand Oil основана в марте 2014 года кипрской офшорной компанией ALKINIACO INVESTMENTS LIMITED с уставным капиталом всего 5400 леев. Через месяц мажоритарным акционером компании с долей 77% стало иностранное предприятие Finpar Invest, связанной с Плахотнюком. Тогда Grand Oil резко увеличила свой уставный капитал до 67 млн леев, после того как приобрела несколько объектов недвижимости и автозаправочных станций у Finpar.
С июня 2014 года весь пакет акций Grand Oil перешел в собственность кипрской компании Alkiniaco Investments. В 2022 году через другую кипрскую фирму, VIRGO-LIBRA, бенефициаром Grand Oil стала дочерняя компании Фейруза Исаева, владельца Lukoil Moldova.
В Апелляционном палате Кишинева, где Grand Oil судилась с СИБ, власти доказали, что Плахотнюк контролировал кипрскую офшорную компанию с момента ее основания и даже после 2019 года, когда он бежал из Молдовы из-за утраты власти Демпартии. Его посредниками в компании были два человека из Румынии: Мадэлина Масилла и Илина Михаэла-Бурча, которые управляли и другими компаниями в интересах Плахотнюка, в частности, вовлеченными в схему "кражи миллиарда".
Из-за присутствия в санкционном списке СИБ Grand Oil испытала большие трудности в Совет по рассмотрению инвестиций, имеющих значение для государственной безопасности. В течение года Совет запрашивал у компании Grand Oil документы, касающиеся инвестиций, оборотов по счетам и финансовых операций за период 2021-2024 годов, а также информацию о фактических бенефициарах компании.
В конце концов, в июле 2025 года Совет одобрил инвестиции Grand Oil с одним условием: компания должна была в течение 20 дней исключить из своей корпоративной структуры две компании, аффилированные с организациями, включенными в список международных санкций. В решении Совета названия компаний не раскрываются.
Мы хотели узнать подробности у администратора Grand Oil, но он отказался говорить с репортером TV8.
"Я не буду комментировать, потому что все, что я скажу, будет неверно истолковано. У меня есть негативный опыт общения с журналистами, и я не хочу ничего комментировать", — сказал нам Серджиу Пынтя.
Вопреки решению Апелляционной палаты, через месяц после суда Grand Oil исключили из "черного списка" СИБ. Но даже несмотря на это решение, у Grand Oil по-прежнему остаются под арестом несколько объектов недвижимости, которая фигурирует в деле "о краже миллиарда". Плахотнюк в нем обвиняется в создании преступной организации, мошенничестве и отмывании денег. Несмотря на резонансное дело и арест части активов, компании это никак не помещало продолжать работу. В 2024 году продажи выросли почти на 30% по сравнению с предыдущим годом и достигли 57 млн леев.
Компания из топливной отрасли связанная с делом "о краже миллиарда" и Андронаки
Из санкционного списка СИБ пропали несколько лиц и компаний, связанных с Владимиром Андронаки, близким другом Плахотнюка. Cutia Neagră PLUS ранее доказала причастность одной из этих фирм к подозрительным сделкам, связанным с "кражей миллиарда".
В список СИБ ранее попал бизнесмен из топливной отрасли Мирослав Скурту вместе со своей женой Юлией Скурту. Отмечалось, что они связанны с Андронаки. Мирослав Скурту был известен как мажоритарный акционер компании Naftatrans, крупного импортера бензина и дизельного топлива в Республике Молдова. А его жена управляет отелем Dacia в центре Кишинёва, который Naftatrans купила в 2023 году. Супруги Скурту попали в поле зрения СИБ, потому как являются владельцами компании "Impecabil Grup", ранее связанной с Андронаки.
До этого Impecabil Grup управлял Анатолий Блонский, доверенное лицо Андронаки. В тот период компания попала в поле зрения, когда получила на счета 300 тысяч евро от оффшорной компании, связанной с Надеждой Андронаки, женой бывшего влиятельного депутата-демократа. Деньги вывели со счета в Banca de Economii, провели через цепочку компаний, а затем вернули Республику Молдова.
20 августа 2015 года на эти деньги Impecabil Grup купила полтора гектара земли и несколько зданий, расположенных на Балканском шоссе 1, которые принадлежали предприятию Baza de Transport Auto Nr. 1, находившемуся в процессе ликвидации. Через 5 дней после приобретения Impecabil Grup продала недвижимость другому хозяйственному субъекту.
Согласно открытым базам данных, супруги Юлия и Мирослав Скурту приобрели компанию Impecabil Grup именно в августе 2015 года, когда были совершены эти сделки с недвижимостью.
Через адвоката, который представлял его в суде в споре с СИБ, Мирослав Скурту сделал несколько уточнений относительно приобретения компании Impecabil Grup. По словам адвоката Александру Бота, в 2015 году Скурту решил купить компанию, так как она была зарегистрирована плательщиком НДС и таким образом намеревался повысить обороты бизнеса. При этом он утверждал, что не знаком с Блонским и не уверен, что тот как-то связан с Андронаки.
Оказавшись в "черном списке" СИБ, Мирослав и Юлия Скурту продолжили развивать свой бизнес и даже привлекать партнеров из-за рубежа. В ноябре 2024 года Инвестиционное агентство официально объявило, что известный бренд гостиничной сети Hilton выходит на рынок Молдовы и планирует инвестировать 5 миллионов евро в реконструкцию отеля Dacia, которым управляет Юлия Скурту. Сейчас работы по реконструкции отеля идут полным ходом.
Кроме того, владелица отеля Dacia, компания Naftatrans, в которой Мирослав Скурту владеет 80% акций, продолжала вести прибыльный бизнес, в том числе с государством. Компания выиграла тендеры на десятки миллионов леев на поставку топлива различным государственным учреждениям.
В июне 2025 года директор СИБ Александру Мустяцэ исключил супругов Скурту и Impecabil Grup из списка лиц, связанных с Андронаки. После этого Naftatrans получила еще более выгодные контракты на государственных тендерах. Компания выиграла тендер на 25 млн леев у муниципального предприятия Autosalubritate и один у Агентства материальных резервов на сумму 21 млн леев. Naftatrans была поставщиком дизельного топлива для Агентства материальных резервов и в 2023 году, после того как выиграла тендер на 52 млн леев.
Адвокат Скурту утверждает, что нахождение в списке СИБ затруднило деятельность всех предприятий его клиента. По этой причине даже рассматривается возможность требовать материальной компенсации от спецслужбы. Александру Бот добавил, что они до сих пор не получили четкого объяснения, почему супругов Скурту включили в список и почему они были исключены. Решения никак не аргументировали.
Компания связанная со скандальным карьером Микэуць и фирма, подавшая в суд на ЖДМ
В сентябре 2024 года из списка лиц, связанных с Андронаки, были исключены еще две компании: Ex-Stone и ADM-Eximcom, вместе с их основателем Думитру Чобу. Компания ADM-Eximcom вела дела с государственным предприятием Железная дорога Молдовы (ЖДМ). В 2019 году компания подала в суд на ЖДМ с требованием выплатить 2,5 млн леев за товары, которые она якобы поставила, но они не были оплачены. Компания выиграла суд. Согласно финансовым отчетам, ADM-Eximcom продавала строительные материалы, но оказалась на грани банкротства. В последние годы она не регистрировала доходов от продаж.
Вторая компания Чобу, Ex-Stone, была вовлечена в подозрительные сделки, касающиеся карьера Микэуць, который перешел в руки Влада Андронаки. Компания получила 18 гектаров земли карьера в обмен на долги. В сделках также участвует компания Fixton Proiect, управляемая Еленой Цугуля, соучастницей Влада Андронаки по нескольким делам. Цугуля и ее компания также находятся в списке СИБ.
Fixton Proiect зарегистрирована по тому же адресу на Балканском шоссе 1, где уже фигурировала компания Impecabil Grup и семьи Скурту. В 2021 году Fixton Proiect обанкротилась, и администратор подал в суд на наложение ареста на земли, переданные фирме Ex Stone Чобу, и их возвращение, поскольку они были отчуждены мошенническим путем. В последние годы и фирма Ex-Stone не ведет деятельность.
Согласно судебным решениям, Думитру Чобу задолжал государству более 10 млн леев. Налоговая инспекция установила, что мужчина не декларировал и не уплачивал подоходный налог в течение нескольких лет, и наложила на него штрафы за просрочку и пени. Нам не удалось связаться с Думитру Чобу для получения комментариев.
Государство – постоянный клиент компании из "черного списка" СИБ
Большинство компаний, вычеркнутых из черного списка СИБ, подозревались в связях с заочно осужденным в Молдове по делу "о краже миллиарда", беглым олигархом Иланом Шором. 10 июня 2025 года из списка СИБ исключили FORSBETA, занимающаяся продажей авиабилетов, и SRL 7 ELEMENTS, управляющая отелем "Турист" в Кишиневе.
FORSBETA основал и администрировал Юрий Крамаренко, также попавший в список СИБ, только как лицо, аффилированного не с Шором, а с Андронаки. Крамаренко был коммерческим директором AIR Moldova, приватизированной через посредников Иланом Шором, а затем обанкротившейся. Forsbeta зарегистрирована на бульваре Негруцци, 8, в здании, принадлежащем AIR Moldova.
На парламентских выборах 2019 года Forsbeta была одним из крупнейших спонсоров партии "Шор", официальные пожертвования составили почти 700 тысяч леев. Центральная избирательная комиссия тогда установила, что хозяйствующий субъект нарушил закон, и попросила прокуратуру провести расследование в отношении компании за фальсификацию отчетности. Forsbeta не имела права финансировать избирательную кампанию, потому что заработала деньги на государственных тендерах.
После того как СИБ включила Forsbeta в черный список лиц, аффилированных с Шором, государство продолжало работать с данной компанией. Несколько государственных учреждений и сегодня покупают авиабилеты через них. Например, за последние два года Министерство экономического развития и цифровизации и Министерство инфраструктуры и регионального развития купили авиабилеты на сумму почти 2 млн леев через Forsbeta.
Министр экономики Еуджен Осмокеску объяснил, как осуществлялись закупки у этой компании. По его словам, все контракты заключаются на основе тендера, в соответствии с законом о государственных закупках, одним из ключевых критериев которого является самая низкая цена. Он отметил, что санкции действуют в отношении компаний, но не ассоциаций. И если коммерческая деятельность не запрещена, государство может пользоваться данными услугами.
В апреле 2024 года Юрий Крамаренко подал в суд на СИБ, а через 5 месяцев отозвал жалобу, после того как спецслужба исключила его из санкционного списка. Однако компания Forsbeta продолжала находиться в списке юридических лиц, подлежащих мониторингу, до июня 2025 года. И это несмотря на то, что Крамаренко продал компанию еще в ноябре 2022 года.
Нынешняя владелица и администратор Forsbeta Анна Чебан отказалась комментировать эту тему.
Гостиница "Турист": парадокс судебного решения
Компания 7 Elements, управляющая гостиницей "Турист", оказалась исключена из списка в тот же день, когда проиграла суд против СИБ. И это несмотря на то, что 7 Elements связана с Иланом Шором.
Фирма управляет до сих пор управляет гостиницей. Объект приобрели в 2011 году у Vedova Grup, юридический адрес которой находился по ул. Тигина, 12, где были зарегистрированы все компании холдинга Шора. Vedova Grup в течение нескольких лет управлялась Виталием Кушниром, основателем и администратором SRL Magazine Sociale, которые также находятся в черном списке.
В мае 2019 года половина доли в SRL 7 Elements перешла в собственность Валентины Балицкой, матери бывшего главы таможни Тудора Балицкого, еще одного приближенного Илана Шора, включенного в черный список СИБ.
Администратором была назначена Валентина Копнова, также включенная в санкционный список. Власти установили, что в период с 2019 по 2021 год Копнова несколько раз пересекала государственную границу, находясь в одном автомобиле с женой Тудора Балицкого. Другая половина SRL 7 Elements была передана болгарской компании Blues Energy Group. Основатель болгарской фирмы и его жена, Кэлин и Виолина Коржан, также оказались в списке СИБ.
Имя Кэлина Коржана фигурирует в отчете Независимого консультативного комитета по борьбе с коррупцией, созданного при президенте. Исследование „REPUBLICA OFFSHOR” показывает, что Кэлин Коржан якобы зарегистрировал в Великобритании несколько компаний, которые сыграли ключевую роль в отмывании денег, в котором были замешаны Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон, Илан Шор и Влад Филат.
Коржан утверждает, что информация в отчете не соответствует действительности, и подал в суд на авторов за клевету. В настоящее время дело находится на рассмотрении в суде.
Мы пытались связаться с Кэлином Коржаном через его адвоката. Направили ему несколько вопросов в письменном виде, но не получили никакого ответа.
В 2020 году мать Балицкого передала свои акции 7 Elements российской компании Arling, а Кэлин Коржан продал болгарскую фирму австрийцу.
В декабре 2024 года, пока 7 Elements еще находилась под наблюдением, новые акционеры попытались передать гостиницу "Турист" в собственность компаний из России и Болгарии. Тогда власти заблокировали сделку и наложили арест на недвижимость отеля. Правоохранители мотивировали решение тем, что отель предлагается по крайне заниженной цене в 580 тысяч долларов, в то время как только кадастровая стоимость здания и земельного участка составляет более 40 млн леев. Таким образом, "была предпринята попытка передачи собственности гостиницы "Турист" в пользу добросовестных приобретателей в интересах того же конечного бенефициара Илана Шора", мотивировала решение СИБ.
7 Elements и бывший администратор Валентина Копнова подали в суд с требованием отменить решение СИБ. Они утверждали, что не имеют никакого отношения к Шору.
"Действительно, ранее этот актив в виде гостиницы "Турист", принадлежащий компании 7 Elements, был связан с Иланом Шором. Но с момента, когда в доли компании вмешались новые владельцы, я не очень понимаю, где здесь причинно-следственная связь между деятельностью бывших и нынешних владельцев, учитывая, что эта сделка была действительно стратегической для инвесторов, которые являются разработчиками в сфере гостиничного бизнеса с международной репутацией.
Речь идет о российской компании, это правда, но также и об австрийской компании, которые намеревались развивать этот актив под брендом Hilton или, возможно, Mariot. Я говорю на основании информации, предоставленной моими клиентами", — заявил адвокат 7 Elements Александру Бот.
Он отметил, что нынешние владельцы гостиницы "Турист" намерены инициировать спор в международном арбитраже.
"Другая команда адвокатов, о которой я даже не знал, начала диалог с СИБ, чтобы объяснить, что этот актив чист. Он не имеет никакого отношения к Шору, Плахотнюку или другим лицам, на которых распространяется этот закон. В момент, когда начались арбитражные процедуры и молдавская сторона должна была представить определенные документы, именно в тот день было принято решение об исключении компании из списка. Совпадение это или нет, мы не знаем, но парадоксально то, что в день, когда мы проиграли спор, в тот же день нас исключили из списка", — добавил Бот.
После того как компания 7 Elements была исключена из списка СИБ, с гостиницы "Турист" сняли арест. В августе 2025 года компании из России и Болгарии официально зарегистрировали свои права собственности на гостиницу.
СИБ не дает объяснений решений
В первом списке, составленном SIS, оказалось много людей, которые работали в государственных учреждениях Оргеева, возглавляемых командой беглого олигарха. СИБ сняла их с наблюдения, как и многих людей, которые возглавляли территориальные организации Партии Шор. В прошлом году некоторые из них были осуждены к очно или заочно за незаконное финансирование партии. Кто-то отправился в тюрьму, кто-то успел сбежать из страны до приговора.
TV8 официально запросили у СИБ информацию по каждому отдельному делу, описанному в нашем расследовании. Учреждение не сообщило нам, по каким причинам каждый из фигурантов был включен в "черный список" или исключен из него.
СИБ сухо сослалась на закон который определяет, как Республика Молдова должна применять международные меры ограничения в отношении лиц, организаций и государств в соответствии с международными обязательствами и национальными интересами.
"Условия исключения из списков предусмотрены в ст. 6, п. (2) Закона № 25/2016. Таким образом, законодательство предусматривает четкие механизмы пересмотра статуса лиц, включенных в эти списки. Исключение из списка производится СИБ в следующих случаях: прекращение причин и фактических условий, которые оправдывали первоначальное включение, или возникновение объективных обстоятельств, связанных с высшими интересами государства", — ответили в СИБ.
