Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, oligarhul Vladimir Plahotniuc, care a fugit din țară în anul 2019, a folosit un trust cu sediul în Noua Zeelandă, pentru a transfera familiei sale zeci de milioane de dolari, scrie presa din Noua Zeelandă, cu referire la o serie de investigații Pandora Papers. Informațiile au ieșit la iveală în cadrul unei scurgeri masive de informații, în care milioane de documente de la companii care oferă servicii financiare în paradisuri fiscale au fost transmise către Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigație.
Documentele din seria de investigații Pandora Papers indică faptul că în 2011, Vladimir Plahotniuc a creat OTIV Trust, împreună cu biroul Asiciati din Noua Zeelandă cu sediul în Auckland, în timp ce altele arată că soția sa, Oxana Childescu a cerut în mod repetat să i se transmită în Elveția zeci de milioane de dolari, pe parcursul mai multor ani. Totodată, oligarhul moldovean ar fi folosit același trust pentru a deține active în valoare de peste 180 de milioane de dolari, mai scrie presa din Noua Zeelandă.
Aceleași documente mai conțin informații despre sute de persoane publice din lume. Este vorba despre 35 de actuali și foști lideri mondiali, dar și peste 300 de alți oficiali care și-au ascuns averile secrete și tranzacțiile.
