Procuratura Generală a Federației Ruse anunță, pe site-ul său oficial, că a încheiat urmărirea penală pe marginea dosarului inițiat pe numele lui Veaceslav Platon.
Veaceslav Platon este acuzat de înființarea și gestionarea unei grupări criminale, care a pus la cale și realizat o schemă de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Mai exact, erau executate operațiunilor valutare de transfer a mijloacelor bănești în valută internațională către nerezidenți și cu utilizarea documentelor false.
Potrivit anchetatorilor, cel târziu în luna iunie 2013, la Moscova și în Chișinău, proprietarul „BC Moldindcombank SA”, Veaceslav Platon, de comun cu fostul deputat democrat și președinte PDM, Vladimir Plahotniuc și Alexandr Korkin au creat o grupare criminală cu scopul de a scoate ilegal valută străină din Federația Rusă.
Din componența grupului mai făceau parte directorul trezoreriei SA „Moldindcombank”, Elena Platon, un șir de proprietari ai unor instituții financiare din Federația Rusă – Alexandr Grigoriev, Oleg Kuzmin, Beslan Bulgucev, șefii trezoreriilor băncilor respective, precum și doi avocați.
Potrivit anchetatorilor, în perioada iunie 2013 – mai 2014, complicii au realizat o serie de operațiuni valutare ilegale. Din contul organizațiilor financiare ruse sus menționate, s-a transferat valută internațională, în baza actelor juridice falsificate, pe contul instituției nerezidente SA „BC Modindcombank” , în sumă totală de peste 126 miliarde de ruble.
Procuratura Generală a Rusiei comunică că inculpatul Veaceslav Platon se ascunde peste hotare. „După aprobarea rechizitoriului, dosarul penal a fost trimis în judecată pentru examinarea în fond în lipsa inculpatului, care se eschivează să se prezinte în instanță”, anunță Procuratura FR.
Anterior, Elena Platon, Alexandr Grigoriev și Oleg Kuzmin au fost condamnați la diferite termene de detenție. Ancheta este în desfășurare.
Controversatul om de afaceri a părăsit Republica Moldova în vara anului curent. Asta, după ce a fost declarat nevinovat în dosarul privind frauda bancară și în baza căruia fusese condamnat la 18 ani de închisoare. Decizia definitivă a fost pronunțată pe 14 iunie curent. Recent, Platon a fost citat de către procurorii anticorupție, în vederea înaintării acuzării într-un alt dosar penal în care figurează acesta. Veaceslav Platon este învinuit că în perioada anilor 2011 – 2015 ar fi intrat în posesia a 43,11 % din acțiunile băncii comerciale „Moldova – Agroindbank”, prin atac raider. Platon urma să se prezinte la audieri pe 2 noiembrie, însă, s-a eschivat. Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana au eliberat mandat de arestarea în contumacie în privința lui Platon Veacealav, pe un termen de 30 zile.
Reamintim că, anterior, autoritățile ruse au emis mandat de arest și pe numele fostului lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, care a fugit din Republica Moldova, după ce democrații au cedat puterea.
