Autoritățile SUA au descoperit o schemă nouă prin care Federația Rusă încearcă să eludeze sancțiunile impuse. În schemă ar fi implicat și fugarul penal Ilan Șor, precum și mai multe nume din Rusia și China, care ar fi încercat să faciliteze plățile transfrontaliere pentru „mărfuri sensibile”. Schema ar fi fost implementată prin intermediul unei bănci din Republică Kârgâză.
Detaliile acestei scheme sunt dezvăluite în contextul în care Statele Unite au luat miercuri, 15 ianuarie, noi măsuri împotriva Rusiei în urma încercărilor de ocolire a sancțiunilor impuse până acum.
Oligarhul fugar Ilan Șor, stabilit în Federația Rusă, a fost „implicat în discuțiile privind rolul băncii Keremet Bank din Kârgâzstan în schema de eludare a sancțiunilor”, potrivit Trezoreriei americane.
Trezoreria SUA nu a oferit însă și alte detalii legate de rolul fugarului penal Ilan Șor în schemă.
Potrivit Trezoreriei, cel puțin din vara anului 2024, reprezentanții băncii kârghize și-ar fi coordonat acțiunile cu oficiali ruși precum și cu Promsviazibank (PSB) din Rusia. Keremet Bank avea misiunea de a facilita transferuri transfrontaliere în numele PSB, o instituția bancară rusă aflată pe lista sancțiunilor internațional încă de la începutul războiului din Ucraina, care finanțează industria de apărare a Rusiei.
Din momentul în care a fost naționalizată , PSB a emis sprijin financiar de miliarde de dolari pentru companiile rusești de bază militaro-industrială.
Tot banca PSB a fost folosită pentru transferul a zeci de mii de dolari pentru mituirea alegătorilor moldoveni la alegerile prezidențiale din Moldova din partea grupului criminal Șor.
