O criptomonedă controversată legată de oligarhul fugar Ilan Șor, denumită A7A5, a procesat peste 9,3 miliarde de dolari în tranzacții de la lansarea sa în februarie, potrivit unei investigații realizate de Financial Times (FT). Creată oficial în Kârgâstan, stablecoin-ul este ancorat la rubla rusească și urmărește să faciliteze plăți internaționale ocolind sancțiunile occidentale impuse Rusiei.
Moneda digitală este susținută prin depozite în ruble la Promsviazbank, o bancă aflată pe lista sancțiunilor internaționale din cauza legăturilor sale cu armata rusă. În prezent, sunt în circulație aproximativ 12 miliarde de tokenuri A7A5, iar volumul zilnic al tranzacțiilor depășește adesea valoarea totală a acestora, ceea ce sugerează o utilizare intensă de către un număr restrâns de utilizatori.
Potrivit unui raport al organizației britanice Centre for Information Resilience (CIR), A7A5 ar putea fi folosit și în campanii de influență politică externe ale Kremlinului. Compania din spatele tokenului, A7, este controlată de Ilan Șor, condamnat pentru cea mai mare fraudă bancară din istoria Moldovei.
De asemenea, investigatorii CIR au identificat site-uri implicate în operațiuni de influență politică în Moldova care împărtășeau aceeași adresă IP cu site-urile A7/A7A5. Totuși, A7A5 susține că s-a separat complet de A7 în ultima lună, din cauza unor „viziuni strategice diferite”.
Potrivit investigației, token-urile A7A5 sunt deservite de către bursa crypto Grinex, lansată recent tot în Kârgâstan. Aceasta ar fi succesoarea platformei cripto rusești Garandez, care a fost închisă de către autoritățile americane.
Tranzacțiile analizate de FT au loc preponderent în timpul orelor de lucru din Moscova, iar modelele repetitive sugerează procese de compensare financiară internă. Totodată, A7A5 permite utilizatorilor ruși să convertească ruble în stablecoin-uri globale precum USDT, oferind o rută alternativă de plată internațională, în contextul excluderii Rusiei din rețeaua bancară SWIFT.
A7A5 nu a răspuns la nicio întrebare adresată de Financial Times pe acest subiect.
TV8.md amintește că în perioada campaniei electorale pentru prezidențiale și a referendumului din 20 octombrie 2024, Ilan Șor a creat cinci companii la Moscova, arată o investigație Rise Moldova. Firmele sunt specializate în servicii financiare, credite și împrumuturi. În una dintre ele, Șor s-a asociat cu o corporație de stat deținută de guvernul rus, iar în alta, de tip holding, cu o bancă rusească de stat folosită de oligarh pentru a cumpăra alegătorii moldoveni.
Astfel, investigația a descoperit că Promsviazbank, instituția financiară prin intermediul căreia au fost transferați cele 15 milioane de dolari către simpatizanții lui Șor din Moldova, a înființat o companie la Moscova împreună cu oligarhul Ilan Șor. Firma se numește А7 și este specializată în prestarea serviciilor financiare, împrumuturi și alte tipuri de credite.
