O rețea de magazine din țară este anchetată într-un dosar de spălare de bani de peste 173 de milioane de lei. Potrivit surselor TV8, este vorba despre magazinele sociale „Merișor” aparținând lui Ilan Șor. Două persoane au fost reținute în urma a 55 de percheziții desfășurate pe 19 martie.
Potrivit unui comunicat emis de PCCOCS, de la fața locului au fost ridicate tehnică de calcul, mijloace bănești, înscrisuri de ciornă, acte contabile și alte obiecte și documente care constituie mijloace de probă în cauza penală.
Schema de spălare a banilor investigată de oamenii legii a fost implementată începând cu luna decembrie 2022. Astfel, mai multe persoane ar fi vândut vouchere pentru a crea aparența unor activități economice reale și pentru a introduce în circuitul legal mijloace bănești de proveniență necunoscută.
În rezultat, în echipamentele de casă și de control a rețelei ar fi fost înregistrate vânzări fictive de vouchere în diverse sume, plătite exclusiv în numerar. De asemenea, oamenii legii au observat o discrepanță semnificativă între numărul real al clienților și cel al voucherelor emise, ceea ce sugerează existența unui mecanism fictiv pentru introducerea în circuitul legal a unor sume mari de bani.
Investigațiile pe acest caz continuă.
TV8.md amintește că în septembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a aplicat interdicții în privința mai multor companii și organizații afiliate lui Ilan Șor.
Astfel, dintre companii, au fost supuse restricțiilor: „Dufremol”, „Adorland”, „Aerofood”, „Avantage”, „DFI” și „DFM”.
Dintre asociațiile obștești, Fiscul a sancționat: „Pentru Orhei”, „Proiecte sociale pentru Moldova”, „Magazine Sociale”, precum și fundația „Miron Șor”.
