O companie din Republica Moldova ar fi păgubit statul cu cel puțin patru milioane de lei la importul unor trotinete și triciclete electrice din China. Firma este suspectată că a declarat în acte date false despre marfă pentru a achita mai puțin la vamă, iar ulterior ar fi încercat să ascundă proveniența banilor obținuți ilegal.
Potrivit unui comunicat al PCCOCS, în 2025, compania ar fi indicat date denaturate despre caracteristicile bunurilor importate, iar astfel ar fi reușit să reducă ilegal taxele pe care trebuia să le achite. Bnii obținuți în urma acestei scheme ar fi fost ulterior ascunși prin operațiuni de spălare a banilor.
În cadrul dosarului, autoritățile au efectuat percheziții în Chișinău și în sudul țării, inclusiv la compania vizată și la un distribuitor suspectat că ar fi fost complice.
În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat aproximativ un milion de lei, despre care presupun că ar proveni din activitatea ilegală investigată. De asemenea, au fost ridicate trotinete și triciclete electrice, care urmează să fie expertizate, precum și contracte, facturi și alte documente relevante pentru anchetă.
Administratorul companiei și distribuitorul sunt cercetați penal în calitate de bănuiți. Oamenii legii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a persoanelor implicate.
Reporter stagiar: Veronica Tulbure
