Bancnote euro cu urme de cerneală provenite de la sisteme antifurt ar fi fost introduse, în repetate rânduri, în bancomate din Chișinău și din localitățile din apropierea Capitalei. Mai multe persoane ar fi introdus în Republica Moldova bani care ar proveni din infracțiuni comise în state membre ale Uniunii Europene.
Potrivit unui comunicat al poliției, mascații „Fulger”, au efectuat percheziții în cadrul unei cauze penale pornite în luna iunie 2025. Mai multe persoane ar fi introdus în Republica Moldova bani care ar proveni din infracțiuni comise în state membre ale Uniunii Europene. Ulterior, sumele ar fi fost introduse în circuitul financiar pentru a ascunde presupusa lor origine ilegală și pentru a le conferi o aparență de legalitate.
În perioada 7 aprilie - 24 mai 2025, mai multe bancnote euro care prezentau urme de cerneală specifice sistemelor antifurt de tip IBNS - Intelligent Banknote Neutralisation System - ar fi fost introduse în bancomate de tip „Cash-In” și „Recycler”, amplasate în municipiul Chișinău și în localitățile din apropiere.
În urma verificărilor efectuate de reprezentanții unei instituții bancare, în perioada 8 aprilie – 28 mai 2025 au fost descoperite bancnote cu urme specifice de neutralizare, în valoare totală de 6.010 euro.
Anchetatorii au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale bancomatelor, dar și înregistrările video ridicate din apropierea acestora. Astfel, ar fi fost identificate mai multe persoane care ar fi efectuat operațiuni cu bancnotele respective.
În unele cazuri, aceleași persoane ar fi fost surprinse efectuând tranzacții la bancomate diferite și în zile diferite. Potrivit oamenilor legii, acest lucru ar indica un mecanism repetitiv prin care bancnotele compromise ar fi fost introduse în circuitul financiar.
În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, au fost efectuate percheziții la domiciliile a doi bărbați, în vârstă de 34 și, respectiv, 38 de ani, domiciliați în municipiul Chișinău și în orașul Vulcănești, UTA Găgăuzia.
În timpul perchezițiilor, polițiștii au ridicat telefoane mobile, suporturi electronice de stocare a datelor și alte obiecte considerate relevante pentru dosar. Acestea urmează să fie verificate și supuse expertizelor. Cei doi bărbați au fost audiați în calitate de bănuiți și sunt cercetați în stare de libertate.
