O singură persoană a sesizat până acum Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), după ce a devenit victimă a platformei investiționale TUX. Cererea i-a fost redirecționată către poliție, pentru continuarea investigațiilor. Este vorba despre un bărbat care a pierdut 200 de dolari. Ba mai mult, acesta susține că platforma continuă să funcționeze, însă sub o altă adresă web.
Bărbatul ne-a declarat pe 30 septembrie, că a încercat să-și retragă fondurile, însă fără succes. La scurt timp, conturile utilizatorilor ar fi fost blocate, iar accesul la bani a devenit imposibil:
„Am investit 200 de dolari și pe 30 septembrie am încercat să retrag, însă nu am primit nimic. După ce au început să blocheze conturile tuturor utilizatorilor, am început de sine stătător să investighez toată rețeaua de transfer a adreselor cripto și am găsit în mixerul de transferuri ultimul portofel unde ajung toți banii”.
Acesta a depus ieri o petiție la CNPF, ne-a confirmat și președintele instituției, Dumitru Budianschi. Cât ține de activitatea platformei pe alte rețele, oficialul ne-a precizat că CNPF nu poate întreprinde careva măsuri, deoarece „acestea sunt înșelătorii financiare transfrontaliere, nu sunt operate pe platforme din Moldova. În promovare se utilizează rețelele sociale și mesageriile”.
Victima spune că este dispusă să pună la dispoziția autorităților toate datele și adresele de portofel cripto pe care le-a descoperit: „Sunt gata să le prezint și organelor de drept, poate informațiile vor ajuta persoanele păgubite”.
Potrivit bărbatului, mai multe persoane au pierdut sume considerabile, după ce au fost convinse să investească prin TUX. Asta l-a motivat și mai mult să depună o plângere.
„În TikTok, în timpul unui live pe data de 8 octombrie, după închiderea platformei, se conectau oamenii pentru discuții cu persoana care făcea acel live. Un domn a început să-l insulte pe creator: „Să-mi întorci banii, că te-am ascultat și mi-am vândut camera de la cămin cu 15.000 de euro și am investit”. Creatorul l-a blocat imediat și l-a dat afară. Au mai fost cazuri, tot în acel live - un băiat și-a vândut vaca la măcelar cu 9.000 de lei și tot a investit”, ne-a povestit el, adăugând că așa-numitul creator și-a șters contul de TikTok la o zi după ce prăbușirea piramidei TUX a stârnit agitație în spațiul public.
TV8.md amintește că numărul moldovenilor care au avut de suferit în urma prăbușirii platformei financiare TUX se ridică la aproximativ 50.000 de persoane. Sunt informații oferite pentru TV8 de autorități din domeniul financiar, care și-au dorit să rămână anonime.
TUX Moldova este o platformă online ce s-a dezvoltat rapid în ultimele luni pentru că promitea moldovenilor câștiguri mari și rapide cu investiții minime. Virtual, oamenii vedeau că ofereau dobânzi zilnice de 4%. Goana după bani mulți și ușori a dezvolta o adevărată comunitate.
Pe 7 octombrie, însă, acest vis frumos s-a transformat într-un coșmar. Oamenii au primit mesaje prin care erau informați că pentru continuarea activității mai trebuie să investească câte 100 de dolari în termen 24 de ore. În caz contrar, conturile se vor închide. Unii au plătit, în timp ce alții au cerut explicații la sediul TUX Moldova.
Comisia Națională a Pieții Financiare (CNPF) a avertizat de nenumărate ori pericolele la care se expun cei care investesc în platformele crypto și care visează la câștiguri peste noapte. Instituția susține că situația este una destul de complexă și ridică probleme serioase, atât pentru organele de drept, cât și cele de supraveghere. În lipsa unei legislații foarte clare, deocamdată eforturile autorităților se bazează în special pe prevenție și îndemn la educație financiară, dar și logică.
